Покажите цены других оргов
Как я понимаю все орги берут посадочный материал в садах мира (это они сюда ввозят посадочный материал) и добавляют орг. проценты. Поэтому цены такие же как и везде.
ничего страшного если 2-3 человека переведут москвичу, а он передаст, никакие банки на это внимание не обратят. Это не десятки, а в вашем случае сотни переводов.
контроль платежей от 600000 и выше в адрес одного получателя был давно (115 фз) т.е любой банк на платеж выше 600000руб отправлял в росфинмониторинг формализованное электронное сообщение от кого кому и за что и т.д. Там в 115 фз кроме этих условий еще куча других.
Сейчас ЦБ разослал в банки 8 критериев (при выполнении любых 2 из которых банк имеет право заблокировать карту и счет и выяснять происхождение денег)
Центробанк назвал критерии сомнительных операций:
более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;
более 30 операций в день, проведенных физлицами;